嘉诚国际:第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持， 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》（2023-040）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决 ...