嘉诚国际:《广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度》（2023年11月）

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2 独立董事工作制度 2023年11月 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第八章 附 则 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的独立性 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职权 第六章 独立董事的义务 第七章 公司的履职保障 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司" )的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《广州市嘉诚国际物流 股份有限公司章程》,参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系 ...