惠发食品:惠发食品第四届董事会第二十七次会议决议公告

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-026 山东惠发食品股份有限公司 ●公司全体董事出席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董 事会第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体董事，本次 董事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发 食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第五届董 ...