惠发食品:惠发食品公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、独立董事陈洁女 士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中2名为独立董事，其中召集人由具有专 业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的 专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2023年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， 具体情况如下： | | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《2022 年第四季度财务报表 ...