美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 IPO 节余募集资金 36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合计 ...