美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国·宁波 二○二四年八月八日 1 | 会 议 | 议 | 程 3 | | --- | --- | --- | | 会 须 | 议 | 知 4 | | 议案一 | | | | 关于 IPO | | 节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | | 议案二 | | | | 关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用 | | | | 途的议案 8 | | | | 议案三 | | | | 关于修订子公司与关联方《长期贷款合同》、延长公司提供担保期限暨授权公司 | | | | 管理层签署相关文件的议案 11 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间、地点 召开时间：2024 年 8 月 8 日，14：00 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室 二、会议议程 1、会议主持人宣布大会开始，推选计票人、监票人各两名； 2、董事会秘书宣读大会会议须 ...