美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 21 日 报备文件： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由刘斯斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生 列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 选举刘斯斌先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1、《 ...