美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由刘斯斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生 列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 1 的规定以及《激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次 调整在公司 2023 年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后 的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，其 作为本次激励计划首次授予激励对象的资格合法、有效。 表决结果： ...