美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘 斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高 峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披 露媒体同日披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的公告》 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会 ...