美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交 公司董事会审议。本次股票期权行权价格调整已取得 2021 年第四次临时股东大 会授权，无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法 ...