海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-028 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公 告编号：2023-029）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于调整审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由公司董事 王素霞女士担任审计委 ...