海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 独立董事辞职的情况 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事魏江先生的书面辞职报告，魏江先生因个人原因向公司董事会申请 辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员 会委员（召集人）、提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。辞职后，魏江 先生将不再担任公司任何职务。 鉴于魏江先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规 定，魏江先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 新任独立董事就任前，魏江先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事 的补选工作。 魏江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立 ...