海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计监 督职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生 及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委 员会召集人。 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司经 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整审计委员会委 员的议案》，公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由 公司董事王素霞女士担任审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。 二、审计委员会年度会议召开情况： 报告期内， ...