健盛集团:健盛集团第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-047 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 9 月 1 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条："上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的 ...