健盛集团:健盛集团第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-058 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660 ...