健盛集团:健盛集团2023年第五次临时股东大会会议材料

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 第 1 页 共 95 页 目录 | 一、 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第五次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一《关于公司 | 2023 年第三季度利润分配的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 8 | | | 议案三《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 9 | | | 议案四《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 10 | | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11 | | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案附件 .... 12 | 附件一：《浙江健盛集团股份有限公司股东大会议事规则》 | 12 | | --- | --- | | 附件二：《浙江健盛集团股份有 ...