中谷物流:上海中谷物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年十一月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 （十一）主持人宣布股东大会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代 表需要在表决票上签名 ...