珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于对上海证券交易所关于公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-038 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到上海证券交易所下发的《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0604 号，以下简称"《监管工 作函》"），根据上海证券交易所的规定，公司现将《监管工作函》中的问题回复 如下： 1.关于内控审计强调事项。报告期内，公司被出具带强调事项段的内控审计 报告，主要系黑龙江证监局警示函指出，公司控股股东黑龙江创达集团有限公司 因未按时偿还向哈尔滨湖时商贸有限公司、哈尔滨双笙商贸有限公司、哈尔滨五 味堂医药有限公司的借款累计 8,000 万元，导致 2023 年上述三家公司在与公司 的业务合作中未按合同约定供货，实质构成公司代控股股东向相关方偿还借款， 形成控股 ...