伟明环保:伟明环保第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-105 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日在浙江省温州市 市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董 事会第四十六次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程 ...