伟明环保:伟明环保2023年第三次临时股东大会会议资料

伟明环保 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 授权委托书 | 2 | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于修改《公司章程》及董事会议事规则的议案错误!未定义 | | 书签。 | | | 议案二 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 14 | | 议案三 | 关于公司为相关子公司提供对外担保的议案 14 | | 议案四 | 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 错误!未定义书签。7 | 伟明环保 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定， 特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记，填写"股东发 ...