伟明环保:伟明环保第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-116 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 18 日在浙江省 温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第 七届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举项光明先生为公司第七届董事长，朱善银先生为公司第七届副董事 长。任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议 ...