伟明环保:伟明环保第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-019 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日在浙江省 温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第 七届董事会第三次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江伟明环保股份有限公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟明环保股份 有限公司向不特定对象发行可 ...