长久物流:第五届董事会第四次会议决议公告

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-061 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 5 月 24 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于追加公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，关 联董事薄世久、薄薪澎回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事 ...