荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海荣泰健康科技股份有限公司 公司 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调 整审计委员会委员的议案》，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管 理人员张波不再担任审计委员会委员，由公司董事吴小刚担任审计委员会委员， 与谢树志（召集人）、刘林森共同组成公司第四届董事会审计委员会。吴小刚担任 审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 会议届次 召开日期 会议内容 第四届董事会审计 委员会第二次会议 2023-03-27 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报 告摘要的议案》；《关于公司 2022 年度董事 会审计委员会履职情况报告的议案》；《关 于公司 2022 年度内部控制评价报告的议 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议： | | | 案》；《关于审阅公司 2022 | 年度财务报告的 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议案》；《关于公司 ...