苏利股份:苏利股份第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公 司审计工作的独立性、客观 ...