高能环境:高能环境第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-114 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2023年12月28日 以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先 生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见：公司预 计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时 已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章 ...