康辰药业:康辰药业第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-066 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...