引力传媒:关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-065 引力传媒股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，其中，肖土盛先生为会计专业人士，上述候 选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期至2024年1月18日届满。鉴于公司独立董事郭秀华女士、郎劲松女士将于2023 年12月27日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现 将董事会、监事会换届选举情况 ...