引力传媒:引力传媒股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）

引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第一章 总则 第一条 为了进一步规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《引力传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责，董事由股东大会选举产生。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人。 董事会设董事长 1 人，由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 ...