引力传媒:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-067 引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届董事会第 十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2023年12月11日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议 案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第 ...