引力传媒:2023年第二次临时股东大会会议资料

引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事津贴的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案六：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案八：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 12 | 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股 东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大 会的全体人员遵照执行。 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次 股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照 ...