引力传媒:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-073 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日下午召开董事 会。 （三）本次会议于2023年12月27日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 同意选举罗衍记先生为公司第五届董事会董事长，于本议案通过当日上任， 任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议 ...