永艺股份:永艺家具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-054 永艺家具股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-056。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 （一） 审议通过 ...