京华激光:京华激光董事会审计委员会工作细则（2023年12月）

浙江京华激光科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息、内部审计 和外部审计等进行监督，并对董事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财务或会计专 业人士，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委 员的罢免，由董事会决定。 第六条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 审计委员会委员资格的要求，具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。至少应当具备以下条件： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...