京华激光:京华激光第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-019 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光独立董事工作制度》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...