京华激光:京华激光董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《浙江京华激光科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长，或二分之一以上独立董事，或三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （ ...