京华激光:京华激光第三届董事会第九次会议决议公告

2、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详 ...