京华激光:京华激光2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，积极开展工作，认真履行职责，现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原分别为独立董事任家华先 生、独立董事沈志峰先生、董事长孙建成先生，其中召集人由会计专业人士任家 华先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年12月13日召开第三届董事会 第八次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》， 公司董事长兼总经理孙建成先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，推 举钱坤先生为公司董事会审计委员会委员，与任家华先生、沈志峰先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会。 二、2023年审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会认真 ...