京华激光:京华激光关于补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")非独立董事兼副总经 理袁坚峰先生因已到法定退休年龄，已于 2024 年 3 月辞去公司董事及副总经理 职务。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关 于董事、高级管理人员退休辞职的公告》（公告编号：2024-004）。 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员 会资格审核通过，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议 通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》，同意提名谢高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意谢高翔先生经公司股东大会选举为非独立董事后，接替袁坚峰先生担任公 司第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议 案》。董事会提名委员会审议意见：我们审阅了非 ...