麒盛科技:麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

独立董事：周易 张诚 李荣华 2024 年 8 月 20 日 一、审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》； 我们认为：本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业 务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次向舒泰弹簧增 资暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： ...