利通电子:利通电子第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-043 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《2024 年度拟为全资子公司追加担保额度预计》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2024 年度拟为全资 ...