利通电子:利通电子第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《修订<公司章程>》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公 告》。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 议案具体内容详见公司 ...