南威软件:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-064 南威软件股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议， 于 2023 年 11 月 17 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现 场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提 前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审 ...