彤程新材:彤程新材第三届董事会第六次会议决议公告

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日在公 司召开第三届董事会第六次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定 人数，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开及程序符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经 与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议及通过了《关于调整 2023 年 ...