彤程新材:彤程新材料集团股份有限公司独立董事工作制度

彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 11 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度 ...