彤程新材:彤程新材第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2023 年 12 月 7 日在公司召开第三届董事会第八次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审 议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 4,500.00 万元的闲 ...