彤程新材:彤程新材2023年第三次临时股东大会会议资料

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于增加公司 | 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交 | | 易额度的议案 6 | | | 四、议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 10 | | | 五、议案三:关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | | 六、议案四:关于修订《监事会议事规则》的议案 17 | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 ...