彤程新材:彤程新材第三届董事会第九次会议决议公告

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2024 年 2 月 5 日在公司召开第三届董事会第九次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知 于 2024 年 2 月 5 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang Ning 女士主持，并在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说 明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司综合考虑目前经营情况、 ...