安图生物:安图生物董事会议事规则（2024年4月修订）

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会议事规则 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主 席，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会职权 （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第一款第（一）、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 1 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规范性文件和《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 ...