恒林股份:恒林股份第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-033 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，考虑公司第六届董事会换届时延期四个月，截至 2024 年 7 月，独立董事 秦宝荣先生任职将满六年需变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。 公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江省湖州市安吉县递 铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 相关规定，会议形成的决议合 ...